农发行新余市分行开展2025年度案防知识培训

2025/8/5 16:27:09粮油市场报网收藏

为进一步强化案件防控管理体系，筑牢案件风险防范屏障，切实提升员工案防敏感性和合规自觉性，近日，农发行新余市分行开展2025年度案防知识培训，组织支行“三合一”专员及全行35周岁以下青年员工参训。

紧扣制度，以学促干提本领。本次培训全面梳理了当前银行业监管机构关于案件防控的最新政策要求、行内相关规章制度及操作规范，从“防”和“控”两个角度出发，重点解读了《涉刑案件管理办法》、《涉刑案件风险防控管理办法》等核心制度。通过定义解析、互动问答、难点研讨等方式，引导参训人员深刻理解制度制定背景、核心要义，明确岗位职责和工作任务。同时，将抽象的条文转化为具体的操作流程图，通过可视化表达进一步提升员工对制度的理解度、执行效率，推动学制度、懂制度到用制度的有机统一。

紧贴实际，靶向赋能促提升。培训紧密围绕业务经营中的风险点和薄弱环节，深入剖析了在客户准入、贷后管理、支付结算等关键环节可能存在的风险隐患和案件苗头。通过设置“员工因违法违纪被立案调查该如何处理”、“企业法定代表人被留置该如何处理”等实战问题，引导员工进行深入思考和交流讨论。培训采用“靶向式”教学，针对“三合一”专员履职监督重点、员工易发风险领域进行精准辅导，讲解风险识别技巧、异常行为排查方法和合规操作要点，有效提升了参训人员在实际工作中发现问题、判断风险、规范操作的能力，为岗位履职提供有力支撑。

紧盯案例，以练促学筑防线。培训精心选取了信贷业务、运营管理等领域发生的典型风险事件和涉刑案件，涵盖职务侵占、违法发放贷款、非法集资等不同类型。培训中对案例进行深度研判，详细演示了案件及案件风险事件发生后信息报送及处置流程。培训设置案例剖析讨论环节，让参训人员身临其境地感受风险演变过程和违规操作的严重后果，有效强化员工的底线思维，形成“不敢违、不能违、不想违”的思想自觉。

通过此次培训，该行员工对涉刑案件的识别要点和风险防控有了更加系统、深入的理解，有效提升了案件风险防范意识和合规操作能力。下一步，该行将持续深化合规文化建设，不断提升内控合规与案防管理精细化水平，为全行业务高质量发展构筑坚实的合规防线。（肖叶）

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