农发行根河市支行开展洗钱风险排查工作

2025/3/31 16:24:44粮油市场报网收藏

根据反洗钱排查工作要求，农发行根河市支行认真落实“全面排查、精准识别、摸清底数、及时报告”的工作要求，深入组织开展排查，做到不留死角、不留盲区。

通过查阅客户身份、行业、资产、法院执行等信息，监测分析全量客户和所有交易。完成全部存量客户排查，均不涉及医药化工、生物制剂、跨境进出口贸易、养殖及其他可能涉及新型毒品犯罪相对高危行业。

根河市支行将继续按要求做好反洗钱管理工作，做实做细日常排查，筑牢反洗钱防线，为维护金融秩序稳定和社会经济健康发展贡献力量。

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