农发行陕西省分行营业部举办 内控合规管理培训班

2021/12/7 12:08:17粮油市场报网收藏

为进一步加强合规文化建设，提高全行员工的合规意识、业务能力，开创内控合规工作新局面，近日，农发行陕西省分行营业部举办内控合规管理培训班。各县（区）支行风险合规专员、机关经办人员共40余人参加了培训。

▲农发行陕西省分行营业部内控合规管理培训班现场

培训班由营业部党委委员、副总经理、纪委书记马永红主持，培训内容主要涵盖合同要素和反洗钱。合同要素由金诚同达律师事务所白静江律师讲授。白律师从《民法典》新规定、监管新要求和银行业务新要求，说明各类合同使用规则和填写注意事项，明确合同“如何用”，针对基层行集中反馈的一些问题进行了解答，引导员工准确使用合同，切实防范合同法律风险。反洗钱培训由系统内业务骨干进行讲解。授课人员围绕反洗钱最新政策、金融机构反洗钱工作重点、反洗钱系统实务操作等方面，讲授如何做好客户识别工作、全面完整采集客户的交易信息和有效身份信息、妥善保存客户身份资料和交易记录，确保反洗钱工作有效开展。

马永红同志作小结讲话。她指出，本次培训课程内容丰富，授课精彩全面，学员用心学习，基本达到了“学有所思，学有所获”的办班目的。她要求，全体员工“学有所用”，将党史学习教育与合规发展有机结合，进一步增强合规防控意识，将所学知识和方法运用到实际工作中，营造“人人事事讲合规，时时处处防风险”的氛围，为高质量发展保驾护航。(周向阳、姚慧)

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