农发行巴林左旗支行开展防赌反诈自查及宣传工作

2024/11/15 16:50:40粮油市场报网收藏

为进一步打击防范跨境赌博和电信网络诈骗，维护金融安全、社会稳定，农发行巴林左旗支行开展系列防赌反诈自查及宣传工作。

一是加强账户实名制管理。支行严格审核单位开户证明文件的真实性、完整性和合规性，并采取面对面或视频方式向单位法定代表人或负责人核实开户意愿，留存相关工作记录；对全部存量单位支付账户开户资料的真实性、完整性和合规性进行进一步核实，确保所有存量客户落实实名制要求；落实反洗钱监管要求，健全单位客户风险评级管理制度，采取电话方式进一步核实客户身份信息，甄别可疑交易行为。二是广泛宣传教育。在营业窗口摆放宣传资料对客户及公众进行宣传。

此次工作的开展，不仅从严从细推进了支行防赌反诈工作，还扩大了防赌反诈在群众中的影响力，让客户和群众认清了防赌反诈的危害性，为维护金融系统安全和保障财产安全贡献了力量。（冯程程）

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