农发行虞城支行加强反洗钱管理

2025/1/9 17:09:45粮油市场报网收藏

防控洗钱风险，保障国家金融市场安全，维护金融秩序稳定，是农发行的一项重要职责。今年以来，农发行虞城支行充分认识反洗钱工作面临的新形势、新任务和新要求，不断提升全行反洗钱管理水平。

一是加强反洗钱队伍建设。建立反洗钱学习教育制度，不断提升工作人员反洗钱甄别能力和实践操作能力，建立一支知识面广、专业性强的反洗钱队伍，掌握最新反洗钱工作政策制度、法律知识和工作要求。二是确保客户身份真实。引入人脸识别、图像识别和指纹识别技术，提高客户识别的有效性，确保实际操作人身份的真实性。严格按照监督要求以及农发行反洗钱相关要求，按流程和标准控制准入业务。三是完善业务大额、可疑报告制度。针对不同类型的客户，根据不同交易特征设置差别化的识别参数和标准。四是加强宣传，增强反洗钱意识。通过农发行微信公众平台广泛宣传，提升客户对反洗钱工作的认识、理解和支持。加强与工商、公安、税务等部门的沟通合作，打造良好的反洗钱工作环境，形成全社会共同预防、报告、查处、打击洗钱行为的反洗钱合力。

下一步支行将继续以强烈的使命担当、良好的专业素养、严实的工作作风，扎实做好反洗钱的各项工作，切实增强反洗钱履职为民的能力。（佘晨毓  贾伟）

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