农发行迁安市支行打击洗钱犯罪守护好“钱袋子”

2023/9/1 15:57:44粮油市场报网收藏

为切实提高支行员工和社会公众对洗钱犯罪和恐怖融资、逃税、毒品、非法集资、传销等洗钱上游犯罪活动的认识，有效遏制洗钱及相关犯罪，农发行迁安市支行严格按照市分行下发的《关于组织开展2023年反洗钱集中宣传活动的通知》要求，组织开展反洗钱集中宣传活动。

强化户外宣传，提升宣传质效。本次宣传工作主要以户外宣传的方式展开，参与户外宣传活动的主要人员为支行综合部的主管行长和两名执行财会经理，在活动开始后，该行的宣传人员便开始发放宣传折页，并耐心讲解反洗钱的相关制度、洗钱活动对人民生活稳定和国家经济持续健康发展带来的巨大危害。此次宣传共发放宣传折页30份，张贴宣传海报2张，赠送宣传品10个，宣传覆盖人数45人。

做好营业室宣传，延长宣传跨度。为全面提升宣传的时间跨度，该行还全面做好营业室宣传工作。在营业室宣传过程中，支行柜面业务人员耐心向客户讲解反洗钱的相关知识，并在营业大厅内设立咨询台和宣传品展示台，摆放宣传标识、宣传页、宣传册等，使来该行办理业务的客户能够更加深刻地认识到洗钱的危害，进一步了解了反洗钱的重要性和必要性。

利用线上工具，扩大宣传范围。为扩大宣传范围，该行充分利用线上工具，利用微信朋友圈、美篇等工具，采用灵活多样的形式，宣传反洗钱具体案例，提醒广大群众牢记防范洗钱要领，远离洗钱陷阱，做到不贪图便宜、不随意出借证件和银行卡、不为他人过渡资金。此外，该行员工还有效发动亲朋好友转发反洗钱相关文献，持续扩大反洗钱宣传覆盖面。

在今后工作中，该行还将不断扩大宣传范围，提升宣传效果，在提高员工对反洗钱认识的同时，提高广大社会群众的金融安全意识，引导社会公众配合反洗钱义务机构开展客户尽职调查等反洗钱工作，努力营造全社会共同参与抵制和打击洗钱、恐怖融资等违法犯罪的良好氛围。(李庚鑫)

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