提高风险意识 强化履职能力——农发行四川广元市分行扎实开展反洗钱案例学习

2024/11/5 16:25:34粮油市场报网收藏

为进一步发扬农发行“合规为先、风控为要、全面主动、审慎稳健”的合规文化，不断强化全行员工合规意识，提高员工对当前反洗钱紧迫形势的认识。近日，农发行广元市分行组织全行员工学习近期反洗钱案例，全面深化和巩固风险合规文化建设成果。

会上，该行反洗钱工作分管领导选取近期身边发生的反洗钱案例，对案例中的整个事件流程展开深度剖析，向员工深度解读了可疑案例的相关身份特征、行为特征、交易特征，分析了可疑案例中客户尽职调查、开立账户上等流程存在的问题，并要求全体员工严格做好自查与整改工作，进一步夯实合规管理基础，自觉守好反洗钱工作的“第一道防线”。同时，要求员工在日常案例甄别过程中要结合当前洗钱风险、加强对可疑交易客户调查核实及可疑案例处理意见，切实将反洗钱各项工作做实做细，进一步提升全行反洗钱业务操作水平。

通过此次案例学习，进一步提高了该行员工反洗钱工作知识储备、业务操作技能，强化了全行反洗钱意识。该行负责人表示，全员参与的案例学习方式极大提高了业务经营整体风险防控水平，下一步将持续深入做好反洗钱工作，常态化开展好反洗钱教育，落实好各项风险防控制度、政策要求，从实际工作出发，不断提高反洗钱工作质量，积极履行金融机构反洗钱义务，筑牢金融安全防线。（王宇琪）

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