新野县农发行组织反洗钱工作专项培训
2021/10/19 16:42:22粮油市场报网收藏
为进一步提升反洗钱操作人员的反洗钱业务水平,落实“风险为本”监管理念,提高反洗钱工作履职能力,农发行新野县支行于近日组织开展2021年反洗钱专项培训,各部室员工皆积极参与。
针对反洗钱具体实施过程中的实务操作和要求,本次培训依次介绍了反洗钱系统操作、涉电信诈骗可疑交易客户身份识别、可疑交易识别描述、洗钱风险排查、黑名单客户查询等工作流程和操作步骤,通过案例分析重点详解了可疑交易识别方法、客户尽职调查要求及系统报送操作要求等几项常见操作实务,通过培训强化了反洗钱实践工作知识,提升了新野行员工反洗钱工作水平。(刘迪)
责任编辑:从申
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