农发行松山区支行开展2024反洗钱宣传工作

2024/9/24 16:47:22粮油市场报网收藏

为贯彻落实《反洗钱法》，普及反洗钱知识，为了进一步落实好反洗钱工作，切实落实各项反洗钱法律法规，全面提升反洗钱工作水平，根据反洗钱相关规定，农发行松山区支行开展反洗钱宣传活动，取得了良好的效果。

加强宣传，提高反洗钱意识。一是举办《反洗钱法》宣传日活动。2024年9月，在营业网点门前摆放摊位开展宣传活动，积极开展反洗钱知识宣传和反洗钱活动宣传，扩大社会影响，有力提升社会影响力，为今后的市场开拓和发展，营造良好的外部舆论环境。二是宣传主题和内容。宣传内容主要是宣传反洗钱工作的重要意义、反洗钱法律法规，重点对《反洗钱法》进行宣传。

加强检查和培训，提高员工素质。一是工作人员在与客户建立业务关系或者为客户提供金融业务服务时，坚持要求客户出示真实有效的身份证件或其它身份证明文件，并进行核对登记；对客户由他人代理业务的，坚持对代理人和被代理人身份证件或其它身份证明文件进行核对登记，对身份不明客户，绝不提供交易服务。二是柜面工作人员在业务存续期内，对客户身份资料发生变更的，及时更新客户身份资料，对在业务关系结束及客户交易结束的客户身份资料按规定进行保存。三是大额和可疑交易报告情况。按照规定，及时对数据采集和上报。

下一步，该行一是加强对反洗钱工作的宣传及对员工的培训工作，提高工作人员反洗钱意识。二是对反洗钱工作的薄弱环节要加强监督管理。三是加强检查整改工作，日常工作严格按照操作规程谨慎处理，切实提高日常工作管理。（宋玉娇）

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