农发行敖汉旗支行开展客户洗钱全面排查工作

2025/3/14 9:27:32粮油市场报网收藏

为切实防范洗钱风险，筑牢金融安全防线，进一步强化反洗钱合规管理，提升风险防控能力，根据有关要求，近日，农发行敖汉旗支行开展客户洗钱全面排查工作。

强化组织管理，该行成立专项工作小组，明确职责分工，确保客户洗钱排查工作有组织、有方案；提高业务能力，组织员工开展相关文件的学习，强化风险识别能力，确保客户洗钱排查工作有质效、有收获；风险排查全覆盖，客户部及综合部相互配合，充分利用天眼查等各类APP系统，做到逐一排查，不留死角，不走过场。通过对支行现有存量客户及全部资金交易进行了全面排查，建立检查问题整改台账，实行销号式管理，及时发现反洗钱工作的不足，堵塞管理漏洞，提升工作成效。

今后，农发行敖汉旗支行将继续严格执行反洗钱法律法规和监管要求，切实履行金融机构反洗钱法律义务，夯实反洗钱工作基础，不断提升风险防控能力和水平，为维护金融安全和金融稳定做出更大的贡献。（孙颖）

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