农发行社旗县支行打击洗钱犯罪，保障金融安全

2020/12/17 16:37:50粮油市场报网收藏

在我国，反洗钱不仅是打击贩毒、腐败等犯罪活动的利器，而且对保障国家金融安全，降低银行经营风险，深化银行体制改革具有重要意义。农发行社旗县支行持续强化反洗钱工作力度，切实履行反洗钱法定的义务和社会责任，为构建和谐稳定的金融环境做出了积极的贡献。

加强反洗钱组织建设。农发行社旗县支行成立反洗钱工作小组，明确反洗钱工作小组职责，进一步明确和细化各相关部门在反洗钱工作中的具体职责，保证反洗钱岗位人员配备到位。

加大客户身份识别力度。农发行社旗县支行坚持做好“了解、核对、登记、留存”这四个反洗钱关键程序工作，做好存续期间的客户身份持续识别及重新识别工作，保证反洗钱贯穿日常工作的每一处。

严格按制度规定保管客户身份资料和交易记录。农发行社旗县支行严格执行客户身份资料和交易记录保存制度，妥善完整保存客户身份资料、交易记录和其他反洗钱资料等，保障客户身份信息资料安全。(刘姿羽)

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