农发行巴林右旗支行守土尽责坚决做好反洗钱工作

2025/7/31 15:42:32粮油市场报网收藏

在金融服务领域，客户上门开户是反洗钱工作的一项重要环节。7月28日，农发行巴林右旗支行立足工作实际，在提供优质服务的同时，有效防范洗钱风险，多措并举圆满完成反洗钱各项工作任务目标。

反洗钱领导小组各司其职协同配合，柜面人员主要负责账户管理工作，重点关注新开客户和存量客户的名称、法定代表人或负责人、经营范围、经营地址和注册资金等相关信息，日常监测客户交易情况，重点关注与开户时提供的资金用途不符的交易、频繁的大额现金交易等异常情况。定期关注客户的对账和账户年检情况，同时建立持续的账户交易监控机制，对客户的账户交易行为进行监测。客户部门重点关注客户的身份信息、经营情况、账户交易情况、风险等级和可疑交易，落实客户尽职调查，关注客户的身份信息变更、注销情况。“三合一”专员负责监督支行各部门的相关业务、基础管理、工作履职情况，督促各部门及时更新相关材料，反洗钱领导小组组长定期听取各部门反洗钱业务情况，及时做出工作部署。（孙赫）

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