农发行威海市分行开展反洗钱非现场抽查工作

2024/7/29 11:14:17粮油市场报网收藏

为持续压实反洗钱工作职责，提升反洗钱工作质效，认真贯彻落实反洗钱工作相关规定。农发行威海市分行组织相关业务骨干开展反洗钱非现场抽查。

本次抽查重点关注客户基本信息识别完整性、准确性，风险等级评定规范性，深入查找是否存在信息录入不全或错误，未按文件要求应重评未重评等问题。相关抽查人员结合企查查、天眼查等第三方工具，紧盯反洗钱工作中易发、多发、频发问题，逐客户列出问题清单，督导支行立行立改。

通过本次非现场抽查，各反洗钱工作人员对文件制度的理解掌握更加深入，为今后反洗钱工作打下更为坚实的基础。下一步，农发行威海市分行将严格落实监管要求，履行金融机构法定义务，持续做好客户身份识别等工作，切实有效防控洗钱风险。（刘彬）

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