农发行民权县支行扎实开展反洗钱工作

2025/5/13 18:02:38粮油市场报网收藏

反洗钱工作是维护金融秩序和国家安全的重要一环。民权县支行认真履行反洗钱职责，强化反洗钱制度执行，持续加强反洗钱管理，坚持把反洗钱工作融入日常，多措并举、多管齐下在强化监督、抓好学习、开展宣传上下功夫，为高质量发展保驾护航。

坚守“合规为先、风控为要、全面主动、审慎稳健”合规理念，压紧压实反洗钱义务责任。加强对客户身份识别工作的管理和监督，坚持按照“了解你的客户”原则开办业务，切实防范洗钱风险。认真开展账户清理工作，结合客户账户使用频率和使用需求，根据客户意愿进行全面清理。同时，做好“银企”对账工作，加强对客户的大额交易双线核查和可疑交易的排查，进一步落实账户管理主体责任，避免风险敞口。

加强职工教育培训，行领导带头学习反洗钱工作最新动态和相关规定，分析讨论典型案例、可疑交易，通过对内外部法律法规、制度规定和操作规范的学习，不断提升反洗钱队伍的基础素质和责任意识。通过工作微信群及时转发上级行发布的反洗钱工作提示，组织相关人员定期梳理易错环节，严格落实客户身份识别、尽职调查和持续监测等工作，进一步提升反洗钱工作质效。

充分发挥网点阵地宣传作用，在营业大厅摆放反洗钱宣传知识手册等宣传资料，通过LED显示屏滚动播放宣传标语，进一步增强社会公众的关注度。

下一步，该行将继续加强反洗钱工作，不断完善工作机制，强化工作措施，推动反洗钱工作再上新台阶。（杨会敏）

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