农发行四川合江县支行多措并举提升反洗钱工作质效

2024/12/4 8:50:33粮油市场报网收藏

自“合规农发行”三年行动开展以来，农发行四川合江县支行积极践行金融履职担当，持续加强反洗钱管理，多措并举推动反洗钱工作提质增效，为构建和谐稳定的金融环境做出积极贡献。

加强思想认识，提升责任意识。一是认真梳理传达上级行及监管部门反洗钱制度工作要求，通过多次集中学习，增强全行员工对反洗钱工作的重要性认识；二是针对反洗钱基础工作薄弱问题，召开专题会议研究，从岗位职责设置、人员责任心、考核管理机制等，检视问题原因、分析短板不足、研究改进措施，规范反洗钱工作管理机制；三是组织员工学习监管部门反洗钱执法通报案例，对照分析日常工作中的风险点，以被处罚案例警醒全行职工增强履行反洗钱义务的紧迫感和责任感。

加强督导指导，提升工作质效。一是成立反洗钱工作领导小组，明确各部室职责分工，形成联动协同共同抓反洗钱工作的大格局。以文件制度规范反洗钱各环节、各岗位职责，设立反洗钱专兼职岗位人员，通过定岗定员定责推动反洗钱工作规范化、标准化、高效化；二是严检查促落实。“三合一专员”定期对反洗钱工作开展全覆盖自查自纠，对检查发现问题进行督导整改，在落实整改的同时举一反三、查漏补缺，避免问题前改后犯；三是严考核强震慑。不定期接受上级行反洗钱现场和非现场检查，对反洗钱检查情况进行整改，对直接经办人员、管理人员严肃问责，充分发挥考核问责引导震慑作用。

加强队伍建设，提升履职能力。一是建强专业队伍。配齐各部室反洗钱专兼职岗位人员，对反洗钱业务人员实行名单制管理，保证反洗钱工作的稳定性、持续性。常态化组织开展反洗钱专题培训，积极鼓励人员参加各种专业培训，提升人员专业能力，推动反洗钱工作实现“专业的人做专业的事”目标；二是加强日常督导。每日按时查看反洗钱系统，以便及时、准确处理好大额、可疑交易案例、反洗钱评级等流程；三是强化内外协同。建立与监管部门常态化对接机制，通过经常性沟通汇报、学习反洗钱典型案例通报掌握反洗钱工作的关注重点、核心要求，做好沟通解释，形成双方良性互动，避免由于沟通不顺畅、信息不对称导致问题发生。

下一步，农发行四川省合江县支行将进一步加强流程管控、注重宣传培训，以常态化为目标，认真履行反洗钱义务，不断提升反洗钱工作的针对性和时效性，持续深入推进反恐怖融资、打击电信网络诈骗等专项活动，为经济金融高质量发展保驾护航。（朱雪梅）

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