中国农业发展银行夏邑县支行：持续开展洗钱风险排查工作

2025/6/19 15:45:02粮油市场报收藏

为有效防范金融风险，维护金融秩序稳定，中国农业发展银行夏邑县支行高度重视，切实压实反洗钱管理责任，持续开展洗钱风险排查。

一是组织开展反洗钱工作培训，丰富客户经理和柜面人员的反洗钱知识储备，了解反洗钱最新监管动向和工作要求，提升洗钱风险的识别和管理水平。

二是全面了解掌握客户真实身份、开户意愿、资金来源和用途等相关信息，客户信息发生变化的，及时在反洗钱管理系统中完成信息更新。

三是提升可疑案例甄别分析水平。依托反洗钱管理系统对客户交易进行实行监测，对发现的可疑行为，及时进行洗钱风险等级调整。

四是严格落实反洗钱尽职调查相关规定。加强客户开户理由的合理性审查，切实提高客户尽职调查的全面性、穿透性和持续性。

中国农业发展银行夏邑县支行将持续保持对反洗钱工作的高度重视，不断优化工作流程，提升风险防控能力，为客户提供更加安全、合规的金融服务，助力金融市场的健康发展。（孟胜男）

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