农发行内蒙古二连支行认真做好反洗钱工作

2024/8/8 16:03:09粮油市场报网收藏

为充分发挥反洗钱工作保障全行高质量发展、推进农发行治理体系和治理能力现代化、维护金融安全稳定的作用，近年来，农发行二连支行加强组织领导、多措并举，不断推进反洗钱管理体系和管理能力建设规范化、精准化、数字化、专业化。

一是强化组织，压实责任。该行坚持问题导向、目标导向、结果导向，充分发挥主要负责人带头、引领作用，切实负起责任，定期每月召开反洗钱领导小组会议，落实反洗钱相应工作。

二是强化宣传，提升素养。利用支行营业大厅LED屏滚动播放反洗钱宣传标语，同时利用客户办理业务等候时间发放宣传折页，向客户讲解反洗钱的特征及典型案例。

三是强化管理，做实做细。加强对全员的培训，完善可疑交易监测控制措施，反洗钱负责人每日登陆反洗钱系统查看是否有可疑交易，对可疑交易进行认真研判，避免合规风险的发生。（陈晓娟）

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