农发行南阳市分行积极做好反洗钱工作

2021/10/11 14:42:07粮油市场报网收藏

本报讯（通讯员 梁栋康）近年来，为切实增强打击洗钱犯罪的有效性，南阳市分行按照《中国人民银行办公厅关于加强可疑交易类型分析提升防范打击洗钱犯罪有效性的通知》，高度重视、加强组织领导，对反洗钱工作实行严监管。坚持组织业务人员认真学习本《通知》精神，吃透可疑交易类型和识别点要求，深入理解可疑交易活动全流程交易模式和背景，提高可疑交易人工识别判断能力；积极参加人行组织的反洗钱业务培训，并取得相关从业资格证书，提高反洗钱人员专业化水平；进一步明确岗位职责，加强监督，落实责任，确保反洗钱各项规定落实到位。

工作中，柜面人员加强账户管理，对客户开户理由及合理性进行严格审查，持续关注业务存续期间客户交易情况，警惕空壳公司账户及短期存续的异常账户，切实发挥第一道防线作用；加强可疑交易分析，认真对照《通知》中列示的11类涉嫌洗钱的常见可疑交易类型和相对照的识别点进行分析判断，加大人工分析识别力度，避免单纯依赖反洗钱系统监测模型预警结果，切实提高可疑交易类型分析精确度，提升防范打击洗钱犯罪的有效性。同时，加强对反洗钱工作的检查辅导，对柜面人员反洗钱制度执行，可疑交易处理等情况进行重点检查。在检查过程中，检查人员要对已处理过的可疑交易进行核查，并抽查客户的交易流水，与《通知》中列示的可疑交易识别点进行比对，发现问题及时督促整改，确保反洗钱可疑交易处理准确、规范，各项制度落实到位，与系统监测形成合力，筑牢洗钱风险防控关口，发挥好“第一道防线”作用。

（梁栋康 ）

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