农发行方城县支行多措并举加强反洗钱工作

2021/12/8 14:46:53粮油市场报网收藏

为有效防范控制洗钱和恐怖融资风险，不断提升反洗钱工作能力，农发行方城县支行多措并举、多策并施开展反洗钱工作，自觉履行好金融机构反洗钱义务。

加大宣传力度，增强公众反洗钱意识。利用营业大厅门楣LED屏滚动播放“打击虚拟货币洗钱犯罪，维护经济金融秩序稳定”、“人人参与反洗钱，处处建设新家园”等宣传口号，营造宣传氛围。在营业大厅摆放反洗钱知识宣传栏，向前来办理业务的客户发放宣传折页，讲解反洗钱知识，解答客户咨询的问题。同时，鼓励员工利用微信、QQ等自媒体进行线上宣传，不断提升社会公众反洗钱意识。

加强教育培训，切实提升反洗钱技能。通过个人自学、集中学习等形式认真学习总行下发的《中国农业发展银行反洗钱和反恐怖融资管理办法（2021年修订）。教育引导全行员工树立“反洗钱和反恐怖融资是全员性义务”的意识，自觉遵守并严格执行相关法律法规，熟练掌握反洗钱操作规程。并积极组织全行员工参加人行举办的反洗钱知识培训，目前，该行7名业务骨干已全部顺利通过考试，不断提升反洗钱的综合能力。

明晰岗位职责，落实反洗钱责任。成立反洗钱领导小组，明确反洗钱管理系统A角、B角、D角人员配置，切实加强对反洗钱的组织领导，制定《方城县支行反洗钱管理细则》，明确组织机构、岗位职责、基本规定、报告程序及工作纪律，健全工作机制，完善防控措施，认真开展客户身份识别及大额交易和可疑交易分析工作，严防可疑款项流动，进一步提升反洗钱工作有效性，积极履行好社会责任。（于海娥）

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