农发行纳雍县支行召开2024年第三季度反洗钱工作会议

2024/10/25 16:24:39粮油市场报网收藏

2024年10月16日，农发行纳雍县支行成功召开了2024年第3季度反洗钱工作例会，会上，该行各部门对三季度的反洗钱工作开展情况进行汇报，该行负责人对支行的反洗钱工作做出具体安排部署。

三季度以来，该行一如既往高度重视反洗钱工作，在客户存续期内身份信息发生变化后及时开展客户尽职调查，进行持续身份识别，切实履行受益所有人识别义务，反洗钱岗位人员勤勉尽责，坚持风险底线，持之以恒做好反洗钱基础工作，按时保质处理系统数据，严格按照监管单位要求做好资料的报送，反洗钱工作顺利开展，较好地完成了各项反洗钱工作任务，截止三季度末未发生洗钱风险。

会议要求，反洗钱岗位人员要持续认真贯彻落实反洗钱法律法规和反洗钱内控制度，将反洗钱工作融入到工作岗位中去。一是要切实履行金融机构反洗钱法律义务，严格执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，了解客户的基本信息及其交易目的和性质，了解实际控制客户的受益人。二是要持续做好反洗钱日常宣传活动，推动反洗钱宣传工作常态化、长效化，积极扩大反洗钱宣传的覆盖面和影响力，增强社会公众洗钱风险防范意识。三是要认真做好客户身份的核查，客户信息变动时及时核实客户的身份基本信息，确保掌握信息的准确、可靠。四是依法做好协助监管机构和司法机构进行反洗钱调查、监管检查和有关资产冻结等工作。

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