农发行内蒙古多伦县支行积极开展反洗钱集中培训

2025/5/28 17:20:12粮油市场报网收藏

为深入贯彻落实反洗钱监管要求，强化全员反洗钱责任意识，提升洗钱风险防控能力，近日，农发行内蒙古多伦县支行组织开展全员反洗钱专题集中培训，通过“理论+案例+实践”的立体式教学，推动反洗钱工作向专业化、精细化方向迈进。

本次培训聚焦反洗钱核心领域，以“夯实基础、精准履职”为目标，围绕反洗钱法规体系、监管政策变化及实务操作要点展开。培训讲师系统解读了《反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》等法规政策，结合监管处罚案例，深入剖析当前反洗钱工作中的薄弱环节和风险隐患，着重强调客户身份识别、可疑交易监测分析、客户风险等级动态管理等重点环节的规范操作流程。同时，针对农发行政策性金融业务特点，详细讲解了信贷业务、资金结算等场景下的洗钱风险识别与处置方法，帮助员工掌握反洗钱工作的“关键点”和“突破口”。

培训中，支行以“以案促学”深化学习效果，选取近年来金融机构因反洗钱履职不到位被处罚的典型案例，从客户身份识别缺失、可疑交易报告迟报漏报、风险管控措施流于形式等方面进行深入分析，警示员工深刻认识反洗钱工作的严肃性和重要性。此外，培训设置互动研讨环节，业务骨干围绕日常工作中遇到的难点问题展开交流，针对高风险客户管理、复杂交易监测等场景进行模拟演练，进一步提升员工对洗钱风险的敏感性和处置能力。

培训最后，支行负责人对反洗钱工作提出明确要求：全体员工要强化责任担当，将反洗钱工作融入日常业务流程；严格落实“了解你的客户”原则，持续完善客户身份识别和风险分类管理；加强部门间协作配合，形成反洗钱工作合力，确保反洗钱各项制度要求落地见效。

此次培训覆盖全行各岗位员工，有效增强了员工的合规意识和风险防控能力，为支行构建更严密的反洗钱防线提供了有力支撑。下一步，农发行内蒙古多伦县支行将以此次培训为契机，持续加强反洗钱长效机制建设，深化风险监测与分析研判，切实履行金融机构反洗钱社会责任，为维护金融秩序稳定贡献政策性金融力量。（希吉尔）

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