农发行四川泸州市纳溪区支行“三点发力”打好反洗钱工作“组合拳”

2024/10/16 15:39:56粮油市场报网收藏

为切实履行反洗钱职责和义务，提升反洗钱工作质效，农发行泸州市纳溪区支行深入贯彻落实反洗钱有关工作要求，以强烈的使命担当、良好的专业素养、严实的工作作风，切实履行反洗钱法定义务，深入推进反洗钱工作常态化、制度化、规范化建设，推动反洗钱各项工作取得了良好效果。

聚焦制度学习发力，夯实履职根基。全行上下深刻认识反洗钱在维护金融安全、推动高质量发展中的重要作用，自觉将反洗钱合规管理根植业务管理全流程。另一方面，定期召开反洗钱领导小组会、反洗钱工作例会，深入分析反洗钱工作形势，研究推进反洗钱工作举措，把反洗钱工作与业务经营发展同部署、同监督，形成了逐项落实、齐抓共管的工作局面。同时组织员工参加金融业反洗钱培训，加大全员履职能力培养，不断提升岗位人员对洗钱行为的判断处理能力，切实提高了基层一线人员的履职意识及能力。

聚焦日常管理发力，加强重点监测。持续加强客户尽职调查，加强资金交易监测，严格遵循“了解你的客户”原则，穿透式掌握客户受益所有人，把反洗钱风险意识嵌入每项业务环节，持续做好可疑交易监测，努力坚守反洗钱第一道防线。其次，充分发挥“三合一”专员对客户身份识别、客户洗钱风险等级评定、大额和可疑交易监测等制度执行情况的监督作用，“三合一”专员按月开展反洗钱工作监督“回头看”，督促整改前期查出的问题，确保发现问题“不贰过”，常态化反洗钱自查工作不落一户、不留死角。

聚焦宣传教育发力，履行社会责任。建立反洗钱长效宣传机制，积极开展形式多样、内容丰富的宣传活动，认真履行社会责任。一方面，通过线下网点LED屏滚动播放宣传标语，在营业大厅摆放宣传资料、播放专题宣传视频、张贴宣传海报等，扩大宣传面，提升宣传效果，促进社会公众风险防范意识提升。另一方面，积极利用线上宣传方式，以客户微信群、员工朋友圈等传播载体，通过浅显易懂的语言向社会公众解释洗钱的危害以及身份识别的重要性，营造了良好的洗钱风险防范氛围。

下一步，该行将继续提高洗钱风险防控能力，筑牢合规风险底线；以问题为导向，针对薄弱环节开展“靶点”整固；加强队伍建设，全面提升反洗钱履职能力；加强沟通汇报，积极落实监管要求。在日常业务办理过程中，加强客户身份识别，做好尽职调查工作，为预防洗钱犯罪、防范金融风险构筑第一道安全防线，持续营造反洗钱合规文化氛围，为维护金融稳定贡献农发行力量。（吴昱遐）

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