农发行夏邑县支行开展反洗钱培训工作

2025/10/11 16:51:30粮油市场报网收藏

为增强全行员工的反洗钱意识，提升反洗钱业务工作能力，防范洗钱风险。近期，农发行夏邑县支行组织全行员工开展反洗钱业务培训。

此次培训，首先由该支行“三合一”专员对近期上级行反洗钱非现场监测情况进行通报。接着，围绕反洗钱组织机构建设、客户尽职调查、客户洗钱风险等级管理、客户身份资料及交易记录保存等多个方面，全面阐述了反洗钱管理的相关要求。同时结合上级行检查通报的各类典型案例，针对反洗钱岗位人员在日常业务处理中频繁遇到的难点，进行了深入剖析。培训结束，结合培训内容对参训人员进行了闭卷考试，取得了很好效果。

通过本次培训工作，进一步提高了全员洗钱管理风险意识，有效促进员工反洗钱履职能力和反洗钱内控制度的落实，全面提升全员反洗钱业务能力。（吴玲灵 黄慧慧）

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