农发行内蒙古二连浩特市支行切实筑牢反洗钱防线

2024/12/4 8:49:36粮油市场报网收藏

为进一步加强反洗钱工作，维护金融安全、防范金融风险，农发行二连浩特市支行通过多举措全面提升反洗钱风险防控能力，切实筑牢反洗钱防线。

一是强化客户身份识别，把好反洗钱第一道关口。客户身份识别是反洗钱工作的基础，支行严格按照监管要求，在客户开户、办理业务等环节，认真核实客户的身份信息，了解客户的经营状况和资金来源，对客户进行风险评估，划分风险等级，并根据风险等级采取相应的监控措施。同时，加强对客户身份资料和交易记录的保存和管理，确保客户信息的完整性和准确性。

二是加强员工培训，提高反洗钱工作意识和能力。支行将反洗钱培训纳入员工培训，定期组织开展反洗钱业务培训，使员工熟悉反洗钱法律法规和监管要求，掌握反洗钱工作的方法和技能。通过培训，提高了员工的反洗钱工作意识和风险防范意识，增强了员工识别和防范洗钱风险的能力。

三是积极开展反洗钱宣传，营造良好的反洗钱工作氛围。支行通过多种渠道和方式，积极开展反洗钱宣传活动。利用支行网点宣传栏、电子显示屏等，向客户宣传反洗钱知识；组织员工走进社区、企业，开展反洗钱宣传，进一步提高社会公众对反洗钱工作的认识和理解，增强社会公众的反洗钱意识和防范能力，营造了良好的反洗钱工作氛围。

下一步，支行还将针对反洗钱工作薄弱点，进一步多举措加强反洗钱管理工作，切实营造良好的金融市场环境。（曹洁）

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