农发行南阳市分行研讨交易案例提升反洗钱能力

2023/9/21 16:39:46粮油市场报网收藏

本报讯（通讯员 梁栋康）为进一步强化营业机构网点经营安全，切实提高洗钱风险防控能力，近日，农发行南阳市分行组织相关人员深入学习研讨总行《关于近期可疑交易案例情况的通报》。

学习中，该行主管领导指出，今年前8个月，全国农发行已向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易案例40起，是2022年全年案例的5倍，其中32起为“疑似电信诈骗”，8起为涉嫌其他犯罪类型，对农发行和客户资金安全构成了不容忽视的风险。详细分析客户归属的条线来看，可疑交易报告主要涉及4个前台业务部门。其中产业客户条线（共28份）涉及金额109573.59万元，占总交易金额的87.90%。行业上看，主要是批发和零售业（15份），建筑业（13份）。

该行强调，下一步工作重点是增强洗钱风险防控意识。一是提高站位，压实条线主体责任。要进一步加大反洗钱宣传力度，提升员工和客户的洗钱风险意识。加强客户尽职调查。各省级分行要督促相关业务条线，加强对非贷客户的尽职调查，细化尽职调查要求，强化持续尽调的有效性。

学习人员在研讨中认识到，工作人员开展可疑交易分析时，要自觉运用客户尽职调查结果，在充分理解各类可疑交易活动交易模式和交易背景的基础上，深入掌握各类交易流程、环节的可疑交易识别点，做好可疑交易监测、类型识别和研判工作。经分析确属可疑交易的，要遵循“应报尽报”原则，按规定报送可疑交易报告。

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