农发行虞城县支行提高认识严防洗钱风险

2025/3/28 10:41:02粮油市场报网收藏

为打造良好的金融环境，维护金融稳定，进一步防范洗钱风险，持续增强社会公众的反洗钱风险意识，虞城支行充分发挥基层行反洗钱工作作用，增强金融系统及社会各界的守法意识，切实贯彻落实好“风险为本”的反洗钱工作要求。

一是高度重视，深入研判全行各类产品、业务和各条线客户的洗钱风险，加强对洗钱风险的动态认知和管理。根据工作实际，结合交易涉及的地域、行业和业务情况，清醒认识到洗钱风险不断上升的趋势。普及洗钱活动的基本特征，洗钱犯罪的危害与防范措施，提升公众反洗钱意识和防范水平。

二是严格落实客户尽职调查规定，切实履行反洗钱法定核心义务，按照反洗钱法律法规，全面了解掌握客户真实身份、开户意愿、资金来源和用途等相关信息，切实提高客户尽职调查的全面性、穿透性和持续性，严把客户准入关。

三是加强对柜面人员的培训，做好对客户反洗钱知识宣传和风险提示工作，丰富客户经理和柜面人员的反洗钱知识储备，进一步提高一线人员对异常交易活动特征的敏锐性，及时准确甄别各交易环节的可疑交易特征，有效防范洗钱风险，形成社会公众共同参与反洗钱、打击洗钱犯罪的浓厚氛围。（佘晨毓 贾伟）

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