农发行四川泸州市分行深入开展防范非法集资专项行动

2024/12/24 15:39:50粮油市场报网收藏

为深入贯彻习近平总书记关于防非打非重要指示精神和中央金融工作会议部署，按照四川金融监管局及市金融工作领导小组办公室关于防非打非总体要求，根据《四川金融监管局办公室关于开展四川银行业保险业打击非法集资专项行动的通知》、《泸州市金融工作领导小组办公室关于印发〈泸州市打击非法集资专项行动方案〉的通知》安排，农发行泸州市分行深入开展专项行动，全力推进专项行动取得扎实成效。

强化组织、统筹协调

为充分认识当前非法集资严峻形势，该行制定了防范非法集资专项活动方案，成立2024年防范非法集资专项行动工作领导小组，由主要负责人担任组长，分管内控合规的行领导担任副组长、相关部门负责人为组员。办公室设在内控合规部，一是负责传达监管部门及总行工作部署，二是指导各部门开展防范非法集资专项行动工作。全面组织防范和打击非法集资、非法放贷、金融诈骗的顺利开展。

明确责任、细化措施

强化学习。该行通过非法集资专项会议、职工大会、各部门部务会等加强对非法集资专项行动通知的学习，把握总体要求、时间节点、重点任务、制定部门非法集资专项行动工作措施细则。

合理调整客户网银转账限额。将存量客户分为贷款客户、贷款下游客户、纯存款客户，分类型并结合客户日常转账资金量合理确定客户转账限额，有效把控资金转账风险。

依法严格执行大额交易和可疑交易报告制度。按旬通过企查查关注企业相关资料的变更动态，及时开展尽职调查，进行客户等级重新评定。对反洗钱系统提取的大额交易及时上报，可疑交易涉嫌资金异常流动的相关账户进行分析识别，会同客户经理甄别是否涉嫌非法集资。

突出重点、加大宣传

一是走进企业，走进群众，直营业务部、风险部门、运营部门协同做好线下宣传。对新形态、新业态风险苗头及时向客户发送短信提示，对重点领域、易感人群、新型骗局，利用通俗易懂的宣传图文，全面揭露犯罪手法，提高人民公众和广大企业对非法集资风险的识别能力和防范意识。

二是加强内部员工思想教育。增强自身对非法集资专项行动的理解，提升职业道德素养，增强抵制不良行为的免疫力。（汪桢迪）

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