盱眙县农发行扎实开展反洗钱现场检查工作

2025/10/22 16:37:13粮油市场报网收藏

为深入贯彻落实反洗钱监管要求，强化金融机构风险防控主体责任，盱眙县农发行近期组织开展反洗钱专项现场检查工作，通过机制优化与流程规范，全面提升反洗钱履职质效，为维护区域金融秩序提供坚实保障。

一、强化机制建设，夯实合规基础

本次检查以“查漏洞、补短板、促提升”为目标，严格遵循《反洗钱法》及行业规范要求，成立由“三合一”专员牵头的专项检查小组，重点围绕客户身份识别、大额可疑交易监测、洗钱风险等级管理等核心环节展开系统性排查。

二、深化部门协同，提升检查效能

检查过程中，该行强化客户部门与运营部门的协作联动，建立“信息共享、风险共防”工作机制。客户经理与柜面人员协同开展存量客户信息回溯更新，对高风险客户实施动态跟踪管理。

三、构建长效机制，巩固检查成果

以此次检查为契机，该行将整改落实与机制建设相结合，针对薄弱环节开展全员反洗钱专题培训，通过案例研讨、情景模拟等形式强化员工风险识别能力。同时，建立常态化自查自纠机制，定期组织跨部门联合演练，确保客户身份持续识别、交易记录完整保存等要求落实到位。

此次现场检查进一步筑牢了盱眙县农发行反洗钱防线，为服务地方经济高质量发展注入合规动能。下一步，该行将持续深化“风险为本”理念，推动反洗钱工作向精细化、规范化迈进，切实履行政策性银行维护金融安全的社会责任。（汪春银）

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