农发行青州市支行组织开展涉赌涉诈资金自查工作

2024/11/8 16:57:00粮油市场报网收藏

为进一步打击防范跨境赌博和电信网络诈骗，维护金融安全、社会稳定，农发行青州市支行开展了系列涉赌涉诈资金自查工作。

一是对存量账户进行全面排查。综合部积极协调客户部，按照账户涉诈风险排查要点，逐项、逐账户梳理涉诈风险，重点关注非财政、非国有、非贷且与贷款企业无关联的客户，主动上门开户的客户、失联的客户，长期不动的结算账户以及开通多级子账户功能的企业账户，通过查阅客户开户资料、交易记录、网银资料，客户经理实地核查等方式对具有涉诈风险特征的账户进行分析研判。加强账户监控，结合反洗钱系统，加强对可疑账户及资金流向的全面监测，全面提升对异常账户和交易的识别研判能力。

二是开展防赌反诈宣传教育活动。我行立足网点，以营业网点为宣传阵地，通过LED屏和电视屏幕循环播放防赌反诈标语和警示案例，营造良好的宣传氛围。同时，组织宣传队伍走街入户进社区，向居民发放宣传折页，宣讲防赌反诈知识，为构建和谐稳定的金融环境贡献力量。

下一步，农发行青州市支行将以此次专项整治工作为契机，从严从细推进防赌反诈工作，压实主体责任，不断完善案件风险防控和合规管理体制机制，有效控制涉案账户发生。

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