鄂伦春旗农业发展银行开展存量结算账户排查工作

2025/2/25 17:28:59粮油市场报网收藏

为了全面落实存量结算账户风险排查及久悬结算账户清理工作，积极响应国家金融风险防控政策，鄂伦春旗农发行综合部对截止2024年底的存量结算账户开展排查清理工作。

支行严格按照金融监管局及上级行的账户管理制度和反洗钱要求，审慎开立账户，充分利用“天眼查”等第三方软件，查询企业变更、行政处罚、列入经营异常名录、列入黑名单等信息。在开户过程中，专人指导客户填写表单，简化业务办理手续和流程，压缩客户等待时间，并明确告知客户办理时限和收费标准，提高了客户的满意度。同时，持续完善可疑账户交易监测，通过上门核实、电话核实等措施，防范电信网络诈骗等重大风险事件。

下一步，支行将以此次排查工作为契机，以排查成果转化为工作动力，认真学习执行有关制度规定，做到机制不停、责任不变。严格按照金融监管局及上级行的相关要求，履行账户管理义务，提高支行运营及柜面工作能力和水平。

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