农发行四川泸州市分行开展反洗钱业务集中学习

2024/9/27 16:36:43粮油市场报网收藏

为提高反洗钱工作履职能力，近期，农发行泸州市分行组织员工扎实开展反洗钱工作集中学习和讨论。主要学习了反洗钱相关规章制度、典型案例等。

通过学习进一步提高了全行员工反洗钱意识和责任心。一是进一步提升了员工对反洗钱工作重要性的认知。认识到严格执行文件制度中要求的每个规定动作和环节的重要性，深挖反洗钱工作每项步骤的核查要点和意义。二是认识到反洗钱工作需要全行各部门的紧密配合。反洗钱工作起于开户环节，对资料的真实性和合法性要严格把关，进一步核实离不开现场和非现场的尽职调查，结论性判断离不开审核岗、管理层和反洗钱领导小组的共同研判。三是要按照风险为本原则，紧盯关键环节、抓住重点领域，定期组织全辖对非贷户、长期不动户、查冻扣客户、空壳公司、公转私交易等开展全面风险排查防止该行交易渠道被用于洗钱等非法目的，有效防范洗钱风险。

学习要求下一步一是常态化开展反洗钱培训，提升业务技能。系统学、深入学客户尽职调查、账户开立；二是压实各部门责任，严把准入关口。对各部门的岗位职责进行再梳理、再细化；三是开展好自查自纠，实现风险前置。举一反三进行全面查、认真改。（雷池）

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