农发行鄂尔多斯市分行“以案为鉴”开展可疑交易案例集中学习

2025/6/13 17:50:35粮油市场报网收藏

为进一步提升反洗钱工作水平，切实提高洗钱风险防控意识和能力，贯彻落实“风险为本”的监管要求，6月10日，农发行鄂尔多斯市分行组织本级相关部门、辖内各支行分管行长、柜面人员、客户经理等人员参加“以案为鉴”可疑交易案例集中学习，持续夯实反洗钱基础工作，有效防范洗钱风险。

本次学习主要以实际案例为切入点，通过案例基本情况介绍，总结案例特点，对案例中的身份特征、交易特征和行为特征等可疑点进行深入分析，围绕当前反洗钱工作特别是反电诈工作面临的严峻形势，对客户尽职调查、洗钱风险等级评定和日常业务处理等工作提出了要求，下发《洗钱风险提示》，以提示案例为鉴，提高洗钱风险识别和快速响应能力。

组织学习账户管理、网银限额管控等内容，再次强调了总分行及市分行关于加强结算账户涉诈风险防控工作的管理要求，下发《涉诈客户账户重点异常行为》，提醒支行注意在办理开户、账户使用过程中需重点关注的客户行为。市分行分管行领导参加学习，并提出工作要求。

通过此次集中学习，进一步增强了两级行相关人员对反洗钱工作的责任感和紧迫感，加大了反诈风险防控工作力度。

下一步，农发行鄂尔多斯市分行将持续加强反洗钱知识学习，坚决维护金融安全，打击洗钱犯罪活动，助力金融高质量发展。

（作者：马瑞）

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