农发行夏邑县支行强化反洗钱筑牢风险防线

2025/8/8 10:38:20粮油市场报网收藏

为切实防范洗钱风险，加强支行反洗钱工作，筑牢风险防线，根据反洗钱工作相关要求，农发行夏邑县支行多措并举扎实推进反洗钱工作。

一是严格按照流程履行客户身份识别工作。全面梳理反洗钱法律法规、监管规定及农发行系统内制度规定，对客户尽职调查、洗钱风险等级评定和资金交易监测工作流程环节、部门职责、工作时限等重点内容进行了细化和明确。二是强化反洗钱意识，加强学习。该行客户经理积极参加人民银行和上级行组织的各类反洗钱培训，加强反洗钱相关文件制度学习，并通过信贷晨会、周会、反洗钱知识竞赛等方式就客户身份识别、客户洗钱风险等级评定、大额交易和可疑交易报告等重点内容反复学习、认真梳理、细致研究，坚持学以致用，在日常反洗钱工作中强化反洗钱知识和技能，打造了一支实战能力强、专业素养高的反洗钱工作队伍。

通过提升反洗钱工作实效，提高了夏邑县支行风险防控能力、管理水平和服务水平，有效夯实反洗钱基础管理，筑牢合规管理之基，切实履行政策性银行的社会责任。（吴玲灵 黄慧慧）

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