农发行内蒙古多伦县支行组织开展全员反洗钱集中培训

2024/12/10 16:31:16粮油市场报网收藏

为积极响应反洗钱号召，提升支行反洗钱工作水平，农发行内蒙古多伦县支行近日组织开展了全员反洗钱集中培训活动。此次培训旨在深化员工对反洗钱工作的认识，提高全行员工的反洗钱履职能力。

培训内容丰富，涵盖了反洗钱义务、重点工作、监管处罚重点等多个方面。通过普及洗钱的概念、手段及危害，员工们对反洗钱工作的重要性有了更深刻的理解。同时，支行结合具体工作实践，通过典型案例详细阐述了客户身份识别、身份资料和交易记录保存、风险等级评定、大额和可疑交易报告等核心环节的相关制度和操作要求，进一步提升了支行反洗钱工作的专业性和规范性。

培训过程中，支行还对相关人员反洗钱方面的履职责任进行了详细解读和分析，鼓励业务人员针对重点客户交易情况、尽职调查中的疑问进行积极交流和探讨。这一环节不仅增强了员工之间的互动与合作，还明确了全体员工在反洗钱工作中的岗位职责，要求大家切实履行好反洗钱工作的各项要求。

通过此次培训，支行员工们对反洗钱工作的重要性、紧迫性有了更加清晰的认识，准确把握了反洗钱工作的履职方向，明确了工作重点和要求。员工们的反洗钱履职能力得到了显著提升，为该行进一步做好反洗钱工作奠定了坚实的基础。未来，农发行内蒙古多伦县支行将继续加强反洗钱工作，不断提升工作质效，为金融市场的稳定和安全贡献力量。（希吉尔）

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