南阳农发行四措并举提升反洗钱工作质效

2021/10/20 10:28:23粮油市场报网收藏

本报讯（通讯员 梁栋康）农发行南阳市分行探索推出“三四五六”反洗钱工作法，助力推动反洗钱工作高质量开展。

一是推行“两定打基础”。即定岗位职责，推动各项责任落实，形成横向协同配合、纵向逐级负责的工作格局，筑牢洗钱风险管理防线。二是严把“四关”促履职。把好“客户身份识别关”，完整、准确登记客户身份信息；把好“客户风险分类关”，做优客户洗钱风险管理；把好“资金监测关”，做好人工甄别分析；把好“资料保存关”，妥善保存客户身份资料和交易记录。三是落实“五有”强保障。即有部署、有落实、有检查、有问责、有考核，建立全面的履责考评机制。四是突出“六抓”增实效。抓学习培训、抓宣传教育、抓理论研究、抓队伍建设。全面落实反洗钱持证上岗制度，努力打造一支懂业务、善分析、会甄别的反洗钱队伍。

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