农发行磴口县支行开展反洗钱自查工作

2024/11/26 15:43:09粮油市场报网收藏

为深入贯彻落实内外部反洗钱工作的监管要求，防范洗钱案件发生，确保反洗钱各项文件制度落实到位，近日，农发行磴口县支行积极开展反洗钱自查工作。

支行以反洗钱工作领导小组为抓手，统筹做好全行反洗钱工作的领导、决策和部署。支行一把手承担第一责任人责任，“三合一”专员负责检查监督，各个部门协同配合，按照分工履行反洗钱工作职责。

支行坚持问题导向，聚集反洗钱最新动向，重点针对反洗钱的内控机制建设、客户尽职调查、大额和可疑交易报告、可疑交易分析甄别、洗钱风险等级重评、客户身份资料及交易流水、反洗钱系统操作和存量问题整改等方面进行“地毯式”排查，立查立改，对无法现场整改的建立问题台账，制定整改措施，限期整改销号，避免问题屡查屡犯。

此次反洗钱自查工作，增强了员工的风险防控意识，夯实了全行反洗钱工作基础。下一步，农发行磴口县支行将紧盯反洗钱工作中的薄弱环节和重点领域，加强业务培训，切实提高员工对反洗钱工作的操作技能和专业能力。（孙亚红）

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