农发行永城市支行召开上半年反洗钱培训暨案防工作会议

2025/5/23 15:28:30粮油市场报网收藏

为进一步提高反洗钱工作的合规性、有效性，加强全行案防管理体系和案防管理能力建设。农发行永城市支行开展了反洗钱法律知识培训暨案件防控工作会议。

　　一、强化反洗钱责任担当 构建金融安全防护网

　　本次培训涵盖反洗钱定义、意义，洗钱罪定义，常见洗钱方法，反洗钱监管概况，《中华人民共和国刑法》《中国人民银行反洗钱法》相关条款，员工洗钱行为及处罚规定、反洗钱培训宣传义务和保密规范等核心内容，系统梳理反洗钱工作要点与法律边界。培训中穿插即时问答环节，如结合“客户身份识别的核心要点”“可疑交易报告流程”等设置互动题目，员工现场作答并即时纠错，加深对重点知识的理解。

　　二、强化风险防控意识 筑牢金融安全底线

　　会议强调，要深刻认识案防工作的重要性，切实转变工作作风，从政治的高度充分认识案件和风险防控工作的重要性和紧迫性。一是保持案防工作高压态势，“三合一”专员发挥履职作用，要将正面引导和警示教育相结合，着力加强全行员工对案防工作重要性的认识。二是狠抓基础管理，部门负责人要将尽职观念贯穿于各项经营管理活动的全过程，守好管好自己的阵地。三是自觉遵守监管规定，全行员工配合监管工作，严格落实各项监管规定，主动汇报，加强沟通。

　　会议最后要求，全行须以“时时放心不下”的责任感，将风险防控融入日常经营管理，切实维护金融安全稳定大局。

• 吉林大米、鲜食玉米福州系列宣传活动正式启动2021/6/21 16:04:20
• “闽”见湘滋味 湖南好粮油飘香福州2021/6/21 14:50:36
• 优质粮食工程答卷优异优粮增加超5000万吨2021/6/21 11:33:04
• 北京20万亩小麦开镰收割2021/6/21 11:32:21
• 吉林大米、鲜食玉米福州系列宣传活动启动2021/6/21 11:31:44
• 护航产业发展棕榈油期权在大商所上市2021/6/21 11:30:56
• 山东省长李干杰到潍坊调研小麦收割粮食收储及燃气安全管理等工作2021/6/21 9:45:54