农发行内蒙古临河支行多举措加大防诈骗宣传力度

2025/3/28 10:08:28粮油市场报网收藏

为进一步强化涉嫌非法集资案件资金异动线索报送工作，临河支行组织学习国务院《防范和处置非法集资条例》以及《内蒙古自治区涉嫌非法集资资金异动线索处理办法》。按照“谁营销谁负责，谁开户谁监督”原则，充分“了解客户”，进一步加强存量客户异常资金交易行为重点监控，严格新客户准入识别管理，压实账户管理主体责任和全生命周期管理责任，切实履行上述风险防控义务。（供稿人 杨光）   

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