农发行赤峰市分行积极参加“2024 年金融机构反洗钱履职人员实务专题”在线培训班

2024/7/30 16:03:45粮油市场报网收藏

为贯彻落实反洗钱及反恐怖融资最新政策及监管要求，加快适应反洗钱和反恐怖融资新形势，提升反洗钱履职责任和意识，推动反洗钱工作向风险为本转型，切实做好2025年FATF第五轮互评估应对工作。农发行赤峰市分行积极组织高管人员和反洗钱相关工作人员参加“2024年金融机构反洗钱履职人员实务专题”在线培训班。

培训共涉及“当前反洗钱工作形势任务及法规变化要点、高管人员反洗钱履职要求及典型问题解析、FATF第五轮互评估有关要求及机构洗钱风险评估情况、2023年反洗钱行政处罚分析、金融机构反洗钱工作存在的主要问题及客户尽职调查等核心义务履职要求解析及实操”五大模块。

通过此次培训，提升了高管人员和反洗钱相关工作人员对反洗钱工作的认识，进一步夯实反洗钱工作基础，提高反洗钱工作效能，提升反洗钱风险防控水平。（王万程）

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