农发行青州市支行多措并举做好反洗钱工作

2024/11/8 16:59:20粮油市场报网收藏

为落实“风险为本”工作理念，进一步强化履职担当，全面提升洗钱风险防控能力，切实筑牢反洗钱防线。近期，农发行青州市支行多措并举，持续做好反洗钱各项工作。

一是做好客户管理。针对存款账户发生重要信息变更的企业，客户经理按照制度规定开展客户尽职调查，双人上门收集反洗钱资料、录制视频，准确识别企业受益所有人、控股股东或实际控制人等反洗钱信息，及时在反洗钱系统发起客户风险重新评级申请。

二是加强风险监测。关注客户及其日常经营活动、资金往来、社会舆情等情况，查询企业是否在严重违法名单中，及时核对相关证件到期及变更情况。同时对反洗钱系统提出的客户身份识别、客户风险等级评定、协查等反洗钱信息，经办人员及时查看、处理、解决相关问题，充分做好客户身份信息的查漏补缺工作，确保客户的身份资料完整准确。

三是做好宣传工作。在营业网点大厅内循环播放反洗钱宣传视频，营业网点外的LED屏幕上循环播放反洗钱宣传口号，在营业场所开展反洗钱知识。同时，该行组织员工深入社区开展反洗钱特色化宣传，发放反洗钱宣传小册子，向公众讲解洗钱的危害后果，为群众进行知识普及，提升公众对反洗钱知识的认知水平。

下一步，农发行青州市支行将对内深入贯彻上级行反洗钱工作精神，分析反洗钱工作薄弱点，进一步增强反洗钱岗位人员的知识储备，为防控支行反洗钱风险提供内生动力。对外抓好反洗钱各项培训宣传工作，提高公众对反洗钱工作的关注度和参与度，为维护金融安全和社会稳定贡献力量。

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